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重生之樱木花道团伙非法买卖银行卡,形成产业链,主要用于诈骗赌博。

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    福田区检察院起诉一批信用卡管理案件,形成产业链。

fu tian qu jian cha yuan qi su yi pi xin yong ka guan li an jian, xing cheng chan ye lian.

    近日,广东省深圳市福田区人民检察院对被告人蒋牟等提起公诉,对涉嫌妨害信用卡管理的12人检察院依法提起公诉。随着这起案件的公开,一个非法购买和出售其他银行卡的“地下产业链”暴露于世界各地。

    经调查,2017年11月起,被告人蒋牟、Wu Mou从熟人处了解到,买卖其他银行卡也可以成为赢利的途径。然后,在规划之后,两个人在广西壮族自治区桂林市的一个县租了一所房子作为要塞。通过网络平台,发布招聘信息。在深圳、广州、珠海、佛山、东莞等广东省地区,招聘人员被聘为兼职工作人员,实际上是各行各业的人(银行卡、U盾等)。该价格为80元至100元,用于购买其他银行卡等人的个人信息登记、联系信息等信息。

    为此,蒋牟牟和Wu Mou组建并培训了三组客服、巡视组长和检查员队伍。各成员的收入按实际业绩扣除。

    信息发布后,被告人蒋牟从网站上获得联系人表格,注册兼职人员,然后将其发送给客服人员。客户服务人员联系他们,通过电话或建立临时微信集团,指导兼职员工准备相关信息和银行卡的防范措施。卡成功后,统一银行卡代码和U盾密码后,当地领导立即取得了兼职人员的银行卡,并结算了部分卡的费用。

    为获取银行卡、U盾,当地领导按照Jiang、吴的要求,通过特快专递在汕头、广东、卡队负责对外卡检查,对银行卡进行测试,U盾可以正常使用。通过这张卡后,它将被发送到全国各地。同时,市领导和其他兼职人员结清剩下的卡购买费。

    2018年1月5日,深圳警方接到群众举报,深圳地区的领导人、被告、高牟牟和苏牟牟被两人逮捕。警方随即将这条线路深入挖掘,直至2018年3月,Jiang、牟、吴、下级职工等10人被逮捕归案,抓获非法持有的银行卡、U盾等50余套。红色。在这一点上,非法产业链,包括采集卡,就业卡持有人,专业卡检查,和银行卡销售,被摧毁。

    据江先生说,所谓的“兼职人员”是被要求的。他们大多是社会闲散人员。他们把自己的身份证拿到银行,然后把好的银行卡卖给集合团伙,收集卡团伙以更高的价格卖给他们。卡收集组也分为在线和离线业务。蒋牟负责开发线下业务,并将从全国各地购买的银行卡销售到网上市场,从中赚取利润。

    检察官说,在这起案件背后,银行卡产业链被非法形成,非法交易卡被非法人员在电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等多种违法活动中使用。

    可以理解,妨害信用卡管理的犯罪是刑法修正案(五)中增加的罪名。根据相关司法解释,非法占有他人信用卡的法定号码应予起诉。根据法律,刑法中的信用卡包括日常生活中的借记卡和透支功能的信用卡。

    《银行卡业务管理办法》第二十八条规定,银行卡及其账户仅限于开证行核准的持卡人,不得出租、借用。

    因此,即使出售和发放信用卡的行为是持卡人的真实含义,这种意义也不能成为合法性的基础,因为它不符合法律。

    公诉人提醒说,银行卡有大量的个人信息,如果收银员因为自己的银行卡小而便宜的买卖而从事非法活动,将给银行卡的合法持有人带来巨大的法律风险。一旦销售银行卡出现信用问题,最终会导致个人信用受损。持卡人如果持卡人非法销售自己的银行卡,即使知道他人犯罪,仍在出售或出借银行卡,甚至可能构成共同犯罪。(记者唐蓉通讯员王茜)

    一

    [纠错]

    责任编辑:

    邱李芳

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发布时间:14:11:09

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